Nueva York
cnn
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El juicio por fraude de Sam Bankman-Fried comenzó hace apenas cuatro días, y los jurados ya han escuchado el testimonio de uno de sus socios comerciales más cercanos quien dijo, en esencia, «nosotros cometimos los crímenes, y los cometimos bajo la dirección de SBF».
Gary Wang, cofundador de intercambio de cifrado FTX ahora en quiebraes solo el primero de los que se espera sean tres testigos clave de la fiscalía que dirán bajo juramento que el liderazgo de la criptoempresa defraudó a los inversores y robó a los clientes en un plan multimillonario que involucra a FTX y su casa comercial hermana, Alameda Research.
Durante aproximadamente seis horas de testimonio, Wang contó el ascenso y la caída de FTX con Bankman-Fried tomando las decisiones en casi todo, incluido engañar a todos los que estaban fuera de su círculo íntimo sobre lo que realmente estaba sucediendo en la empresa.
banquero frito, quien se ha declarado inocente de siete cargos de fraude y conspiración, está solo en su visión del colapso de su imperio empresarial. Desde su arresto en diciembre del año pasado, SBF ha tratado repetidamente de presentarse como un director ejecutivo que simplemente se le pasó por alto. Las cosas se estaban «moviendo rápidamente» en el volátil mundo de las criptomonedas, dijo su principal abogado defensor, Mark Cohen, en su discurso de apertura el miércoles. Estaban “construyendo el avión mientras lo pilotaban” y se pasaron por alto algunas cosas.
La defensa aún no ha presentado su caso en el juicio, que podría durar hasta seis semanas. sigue sin estar claro si Bankman-Fried testificará.
Aquí hay algunos aspectos destacados de la primera semana en la corte.
Dos de los testigos llamados hasta ahora son ex empleados de FTX que testificaron sobre aspectos cruciales del caso del gobierno. Específicamente, explicaron al jurado cómo FTX y Alameda, que eran empresas aparentemente separadas fundadas por Bankman-Fried, estaban efectivamente (en secreto) profundamente entrelazadas financieramente.
Una forma sencilla de verlo: Alameda estaba haciendo apuestas complejas y de alto riesgo en los mercados de criptomonedas (similares a un fondo de cobertura tradicional). FTX era el negocio de cara al cliente más sencillo: si deseaba intercambiar criptomonedas, simplemente creaba una cuenta, depositaba algo de dinero en la plataforma y listo. FTX ganó dinero cobrando tarifas por esas operaciones.
El problema es que FTX no les dijo a sus clientes que el dinero que enviaron a FTX en realidad estaba guardado en una cuenta bancaria controlada por Alameda. Además, dijeron los fiscales, las personas que dirigían FTX estaban permitiendo en secreto que Alameda usara FTX como un fondo para sobornos del cual podía pedir prestado una cantidad de dinero prácticamente ilimitada.
Para complicar un poco las cosas, Alameda también utilizó FTX como lo hicieron otras empresas e inversores individuales. Pero Alameda no era un cliente típico.
Wang, quien se declaró culpable de delitos financieros como parte de un acuerdo de culpabilidad, testificó que él personalmente escribió parte del código informático que permitió a Alameda acceder por la puerta trasera al dinero FTX, incluidos los depósitos de los clientes.
También dijo que Alameda tenía una línea de crédito de 65 mil millones de dólares de FTX, una cifra que debía ser tan grande que no pudiera ser incumplida. Y Alameda fue el único cliente de FTX al que se le permitió tener un saldo negativo.
Los abogados de Bankman-Fried cuestionaron la caracterización que hizo Wang de los privilegios de Alameda, diciendo Alameda controlaba la cuenta bancaria en la que se depositaban los fondos de FTX porque FTX, la empresa más nueva, tenía problemas para encontrar un socio bancario (un obstáculo común para las empresas de cifrado).
El abogado defensor Christian Everdell, al interrogar a Wang, sugirió que la capacidad de Alameda para volverse negativo y obtener una gran línea de crédito eran necesidades funcionales relacionadas con su papel como «creador de mercado» en FTX, en lugar de un complot nefasto. (Los creadores de mercado son personas o empresas que ayudan a que los intercambios funcionen sin problemas asumiendo el papel de comprador o vendedor en distintos momentos). Everdell señaló conversaciones pasadas en las que Wang dijo a los fiscales que la función de «permitir negativas» era necesaria para cumplir el papel de Alameda como un creador de mercado.
Los fiscales están tratando de demostrar que Bankman-Fried no sólo robó fondos de clientes para derrocharlos en bienes raíces de lujo y viajes en jet privado, pero también que mintió a los inversores, a los clientes y al público sobre todo ello.
En noviembre de 2022, cuando los clientes comenzaron a retirar sus cuentas FTX en masa, Bankman-Fried tuiteó que FTX y los activos de los clientes estaban «bien».
«FTX no estuvo bien», dijo Wang el viernes. «Los activos no estaban bien».
FTX no tenía suficientes activos para cubrir todas las tenencias de sus clientes porque Alameda los había retirado todos, dijo.
Carolina Ellison, CEO de Alameda y novia intermitente de Bankman-Fried, Se espera que suba al estrado cuando se reanude el juicio el martes.
Ellison, de 28 años, es considerada la testigo estrella de la fiscalía, dada su posición como jefa de Alameda y su conocimiento personal del comportamiento de Bankman-Fried. Al igual que Wang, se declaró culpable de varios cargos de fraude como parte de un acuerdo de culpabilidad.
Uno de los momentos cruciales que los fiscales han dicho que abordarán con Ellison es una grabación de audio de una reunión en la que Ellison les dice a los empleados de Alameda que el fondo tomó dinero prestado de las cuentas de los clientes de FTX para pagar a los prestamistas. Según documentos judiciales, cuando un empleado pregunta quién tomó la decisión, Ellison responde: «Um… Sam, supongo».
