Nueva York
CNN
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Las Islas Vírgenes de los EE. UU. buscan $190 millones en multas y devolución de JPMorgan Chase y solicitan que implemente salvaguardias contra la trata de personas en sus caso en curso alegando el banco se benefició financieramente de la operación de tráfico sexual del financiero en desgracia Jeffrey Epstein y no informó sobre actividades financieras sospechosas.
El gobierno de las Islas Vírgenes dijo en una presentación judicial que también quiere que JPMorgan Chase implemente un consultor de cumplimiento independiente para prevenir el tráfico de personas y separar sus funciones comerciales y de cumplimiento.
Epstein fue encontrado muerto en una celda de la cárcel en 2019 en lo que luego se dictaminó como suicidio; su muerte se produjo antes de que pudiera enfrentar un juicio por cargos federales de abuso sexual de niñas menores de edad. Desentrañando sus supuestas acciones, las consecuencias legales y los efectos en personas e instituciones de todo el mundo han continuado desde entonces.
JPMorgan también debería analizar “las causas fundamentales de las fallas del banco en su relación bancaria con Jeffrey Epstein e identificar las oportunidades perdidas para denunciar sus actividades delictivas”, dijo el Departamento de Justicia de las Islas Vírgenes en un comunicado.
Pero el banco no estuvo de acuerdo.
“Este documento no refleja la naturaleza de las conversaciones de liquidación”, dijo un portavoz de JPMorgan Chase. «En cuanto a las teorías de daños mal dirigidos de las Islas Vírgenes Estadounidenses, no están bien fundadas y están siendo impugnadas por JPM en los tribunales».
Las políticas solicitadas por las Islas Vírgenes evitarían que JPMorgan abra cuentas bancarias sin detalles básicos de los clientes y prohibiría “la participación de empleados con relaciones personales con clientes en decisiones relacionadas con retener a esos clientes”, indicó un comunicado de prensa del gobierno.
El gobierno de las Islas Vírgenes argumentó que JPMorgan Chase debería haber examinado más de cerca a Epstein como cliente después de que se declaró culpable de los cargos estatales en Florida de solicitar la prostitución con un menor en 2008.
El Departamento de Justicia de las Islas Vírgenes presentó un escrito en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York el viernes.
En junio, JPMorgan Chase accedió a pagar 290 millones de dólares para resolver una demanda colectiva de las presuntas víctimas de abuso sexual de Jeffrey Epstein, quienes acusaron al banco de permitir el tráfico sexual por parte del financiero fallecido cuando era cliente.
El gobierno de las Islas Vírgenes presentó su propia demanda contra JPMorgan Chase en diciembre de 2022.
“Durante más de una década, JPMorgan sabía claramente que no estaba cumpliendo con las regulaciones federales con respecto a las cuentas relacionadas con Epstein, como lo demuestran sus esfuerzos demasiado escasos y tardíos después de que Epstein fuera arrestado por cargos federales de tráfico sexual y poco después de su muerte. cuando JPMorgan (JPM) cumplió tardíamente con la ley federal”, afirma la denuncia presentada por la fiscal general de las Islas Vírgenes de EE. UU., Denise George.
La demanda también afirmaba que “el tráfico de personas era el principal negocio de las cuentas que Epstein mantenía en JPMorgan”.
Cuando murió, Epstein esperaba juicio por cargos federales que lo acusaban de operar una red de tráfico sexual de 2002 a 2005 en su mansión de Manhattan y su propiedad de Palm Beach y supuestamente pagar a niñas de hasta 14 años por sexo.
El CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, negó conocer las revisiones internas de la conducta criminal de Epstein y su cuenta con el banco cuando estaban ocurriendo. en declaraciones para el pleito.
Un portavoz de JPMorgan dijo con respecto a la declaración que, “si la firma hubiera creído que estaba involucrado en una operación de tráfico sexual en curso, Epstein no habría sido retenido como cliente. En retrospectiva, lamentamos que alguna vez haya sido un cliente”, en una declaración anterior a CNN.
El juicio está programado para comenzar el 23 de octubre.
