Nueva York
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Hace once meses, Sam Bankman-Fried vivía en las Bahamas como una superestrella de las criptomonedas, dirigía una startup respaldada por celebridades, rodeado de fanáticos y amigos que creían que él era el verdadero negocio: un genio de las matemáticas del MIT. Un visionario que abandonó el camino de Wall Street para trazar su propio rumbo. Un filántropo que estaba construyendo una fortuna que, según dijo repetidamente, tenía intención de regalar por completo.
Esta semana será juzgado por lo que los fiscales federales han calificado como uno de los mayores fraudes en la historia de Estados Unidos.
Bankman-Fried, de 31 años, conocido como SBF, se declaró culpable no culpable a siete cargos de fraude y conspiración en relación con el colapso de FTX, su plataforma de comercio de cifrado. Si es declarado culpable y sentenciado a la pena máxima, podría pasar el resto de su vida en prisión.
A continuación se detallan los aspectos clave que debe saber sobre el caso y lo que podríamos ver durante las próximas semanas en el juicio.
SBF enfrenta siete cargos, incluido fraude electrónico y fraude de valores.
Los fiscales alegaron que SBF robó miles de millones de dólares de los fondos de los clientes de FTX para su uso personal y para cubrir las enormes pérdidas sufridas por Alameda Research, un fondo de cobertura criptográfico que también controlaba.
También dicen que SBF defraudó a los inversores en FTX al encubrir el plan.
Fiscales optó en junio por eliminar otros cinco cargos que se presentaron después de la extradición de Bankman-Fried desde las Bahamas, donde tenía su sede FTX. Está previsto que en marzo comience un juicio separado por esos cargos.
FTX se promocionó como un portal fácil y seguro para el comercio de criptomonedas. Ganaba dinero cobrando comisiones por las operaciones de los clientes, de forma muy parecida a una correduría típica.
A medida que las valoraciones de los activos digitales se dispararon en 2021, también lo hizo el perfil de FTX. En su apogeo, la empresa alcanzó una valoración privada de más de 30.000 millones de dólares. Puso su nombre en un estadio de baloncesto de Miami y obtuvo el respaldo de celebridades de Tom Brady y Larry Davidquienes protagonizaron anuncios del Super Bowl para FTX.
Pero cripto la agitación del mercado se arraigó en la primavera de 2022, reduciendo el valor de toda la industria de 3 billones de dólares a 1 billón de dólares.
En noviembre, comenzaron a aparecer grietas en los cimientos de FTX, y tomó poco más de una semana para que todo se derrumbara.
Los inversores y clientes comenzaron a entrar en pánico en respuesta a un informe del sitio de noticias sobre criptomonedas Coindesk eso planteó serias dudas sobre los vínculos financieros entre FTX y Alameda, dos empresas aparentemente separadas fundadas por Bankman-Fried. Según un documento obtenido por Coindesk, parecía que gran parte de los activos de Alameda consistían en FTT, un token digital creado por FTX que estaba perdiendo valor rápidamente, lo que ponía a Alameda en una situación financiera inestable.
Los clientes se apresuraron a retirar sus fondos de FTX, exponiendo un déficit de 8 mil millones de dólares.
FTX se declaró en quiebra el 11 de noviembre y Bankman-Fried renunció como director ejecutivo.
Fue arrestado en diciembre en las Bahamas acusado de fraude y conspiración y extraditado a Estados Unidos en enero.
Desde su arresto, SBF ha repetidamente habló y escribió sobre su visión del caso: era un hombre de negocios sin experiencia que se saltó los esquís y nunca cometió fraude a sabiendas.
Sus abogados han insinuado en documentos judiciales que invocarán una defensa de “consejo letrado”. En otras palabras, SBF no sabía que sus acciones eran ilegales y estaba siguiendo las instrucciones de los abogados de FTX.
En escritos personales de Bankman-Fried publicados por el New York Times, culpó de las pérdidas de Alameda a su director ejecutivo, Carolina Ellisonquien también es su exnovia.
Ellison, junto con otros tres ex asociados de alto nivelse declaró culpable en cooperación con los fiscales.
«El mayor desafío de SBF será que sus antiguos colegas testifiquen contra él», dijo Howard Fischer, socio de Moses Singer y ex abogado litigante principal de la Comisión de Bolsa y Valores. Además de eso, la nueva dirección de FTX, encabezada por un experto en reestructuración que supervisó la liquidación de Enron, se ha mostrado abiertamente hostil hacia Bankman-Fried.
«Este tipo de cooperación es una bendición para la fiscalía», afirmó Fischer.
Otro problema, dijo Fischer, es que SBF, en sus prolijas publicaciones en blogs, hilos de tuits, apariciones en medios de televisión y supuestas filtraciones de documentos, “ha fracasado sistemáticamente en demostrar conciencia de la gravedad de su situación”.
“A los jurados no les suelen gustar los sabelotodo que carecen de respeto por el proceso… Si bien es aconsejable que un acusado en un caso como este no suba al estrado, es posible que la aparentemente inquebrantable confianza en sí mismo de SBF lo lleve a tomar el estrado. ese riesgo”.
La selección del jurado comienza el martes 3 de octubre en el tribunal federal de Manhattan. Se espera que el juicio dure hasta seis semanas.
Durante ese tiempo SBF permanecerá en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde ha estado desde que el juez Lewis Kaplan revocó su libertad bajo fianza el 11 de agosto por los esfuerzos de SBF para intimidar a los testigos.
Si es declarado culpable de los siete cargos criminales y recibe la sentencia máxima, SBF enfrentaría la perspectiva de 110 años de prisión.
