Nueva York
CNN
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El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, emitió una citación a Citibank como parte de una búsqueda de información sobre si los bancos compartieron datos privados de clientes con el FBI después de la insurrección del 6 de enero.
en un jueves carta al citibankJordan dijo que Citi se negó a proporcionar información voluntariamente a los legisladores y sus abogados indicaron que solo cumplirían con una citación.
Los legisladores habían solicitado información a siete bancos: PNC, Citibank, Bank of America, Wells Fargo, JPMorgan, Truist y US Bank.
Entre esos siete bancos, Citibank fue el único que no cumplió voluntariamente con la solicitud, dijo a CNN una persona familiarizada con el asunto.
La citación obliga a Citibank a presentar los documentos solicitados por el Comité Judicial de la Cámara y el Subcomité Selecto sobre Armamento del Gobierno Federal, según Jordan.
“El Comité y el Subcomité Selecto deben comprender cómo y en qué medida las instituciones financieras, como Citibank, trabajaron con el FBI, y potencialmente con otras entidades del poder ejecutivo, para recopilar datos de los estadounidenses sin un nexo individualizado con la conducta delictiva”, dijo Jordan, republicano. de Ohio, escribió en la carta.
Citi se negó a comentar sobre la noticia de la citación, que fue reportada por primera vez por CNBC.
Casa de republicanos inició su investigación en mayo después de que un denunciante alegara que Bank of America proporcionó al FBI, sin ningún proceso legal, una lista de personas que realizaron transacciones en el área de Washington, DC con una tarjeta de crédito o débito de Bank of America entre el 5 y el 7 de enero de 2021 .
El Denunciante dicho en una entrevista del comité que simplemente vio un registro en Sentinel, el sistema de gestión de casos del FBI, y que no lo abrió, según la transcripción de la entrevista revisada por CNN. Como parte de su investigación sobre el ataque del 6 de enero en el Capitolio, el FBI recopiló registros financieros, de comunicaciones y otros registros comerciales de personas investigadas por posibles delitos relacionados con los disturbios en el Capitolio. Es una herramienta de investigación de rutina que se utiliza para ayudar a los investigadores y fiscales a reunir pruebas.
Las transacciones bancarias podrían usarse para mostrar los viajes y la ubicación de los presuntos alborotadores, y podrían usarse para establecer la compra de armas utilizadas en los ataques contra la policía que protege el Capitolio.
En su carta del jueves a Citibank, Jordan escribió que los legisladores se enteraron de que las personas que habían comprado previamente un arma de fuego con un producto de Bank of America fueron elevadas a la parte superior de la lista proporcionada al FBI.
Bank of America se negó a comentar.
Jordan dijo que los legisladores obtuvieron recientemente documentos que indican que se incluyó a un representante de Citibank en correos electrónicos y debates de Zoom organizados por el FBI y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) centrados en el mejor enfoque para compartir información a raíz de la insurrección del 6 de enero.
“Es alarmante el uso por parte de las fuerzas del orden público federales de conversaciones clandestinas con instituciones financieras como método para investigar y obtener datos financieros privados de los estadounidenses”, escribió Jordan.
El FBI no respondió a las solicitudes de comentarios.
El mes pasado, durante una audiencia en el Congreso, el director del FBI Christopher Wray se defendió a sí mismo y a la agencia contra los ataques de los republicanos en una variedad de temas, incluida la insurrección del 6 de enero. Wray describió el FBI como una organización que está integrada por 38,000 hombres y mujeres “que son patriotas, profesionales y servidores públicos dedicados”.
“La idea de que tengo prejuicios contra los conservadores me parece un tanto descabellada, dados mis propios antecedentes personales”, dijo Wray, un republicano que fue designado por el expresidente Donald Trump.
– Annie Grayer de CNN contribuyó a este informe
