Nueva York
cnn
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Estados Unidos, junto con algunas naciones del Medio Oriente, están intensificando sus esfuerzos para atacar una cartera de inversiones “secreta” de Hamás que los funcionarios del gobierno creen que vale hasta mil millones de dólares.
Para atacar la cartera de inversiones de Hamás, un funcionario estadounidense dijo el martes que el Departamento del Tesoro está trabajando con miembros del Consejo de Cooperación del Golfo: Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Omán, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos.
Tras los ataques terroristas de Hamas contra Israel, funcionarios estadounidenses y saudíes convocaron una reunión de emergencia el martes en Riad del Centro de Orientación al Financiamiento del Terrorismo, que incluye a Estados Unidos y las naciones del CCG. La reunión estaba inicialmente prevista para noviembre.
El funcionario estadounidense dijo que se han redoblado los esfuerzos desde el ataque de Hamas el 7 de octubre contra Israel. utilizar el TFTC, que se creó en 2017, para perseguir a Hamás, Hezbolá y otros grupos militantes alineados con Irán, incluso compartiendo información relevante, oportuna y procesable.
La semana pasada, Sanciones niveladas por el Tesoro sobre individuos que los funcionarios dicen que son gestionar activos en una cartera de inversiones “secreta” de Hamás probablemente valorado entre 400 millones y 1.000 millones de dólares, según un funcionario estadounidense. El funcionario añadió que la cartera genera importantes cantidades de ingresos para Hamás.
El Tesoro ha dicho que la cartera global de inversiones incluye empresas que operan “bajo la apariencia de negocios legítimos” en Sudán, Argelia, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y otras naciones.
«No podemos tolerar un mundo en el que Hamás y los recaudadores de fondos de otras organizaciones terroristas vivan y operen con impunidad, abusando del sistema financiero, para sostener su terror». Brian Nelson, subsecretario del Tesoro para terrorismo e inteligencia financiera, durante unas declaraciones preparadas en la reunión de emergencia del TFTC.
Nelson instó a las naciones del Golfo a compartir más información sobre las partes del ecosistema financiero de Hamás “vulnerables a la perturbación” y pidió a los países miembros que tomen medidas.
«Desde nuestra perspectiva, no actuar contra Hamas y su terrorismo es un flaco favor al pueblo palestino», dijo Nelson. “Desde un punto de vista financiero, podemos ver claramente que Hamás ha exacerbado las dificultades económicas durante décadas en la franja de Gaza al desviar asistencia humanitaria para apoyar su campaña de terror, y debemos condenar públicamente estas acciones”.
Un funcionario de los Emiratos Árabes Unidos dijo a CNN el miércoles que la nación del Golfo apoya los esfuerzos globales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
«Los Emiratos Árabes Unidos están comprometidos a combatir las actividades financieras ilegales como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo», dijo el funcionario en un comunicado. “Las políticas y estrategias del país detectan y disuaden los delitos financieros e impiden el uso de sus tierras como ruta de tránsito o para transferir fondos resultantes de cualquier actividad criminal”.
En otra medida destinada a interrumpir la financiación de Hamás, el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, planea viajar a Europa el viernes, anunció el Departamento del Tesoro.
Adeyemo planea trabajar con socios en Europa para “negar a Hamás y otras organizaciones terroristas la capacidad de recaudar y utilizar fondos”.
La semana pasada, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro estableció nuevas reglas dirigidas a la capacidad de Hamas y otros grupos terroristas para utilizar criptomonedas para recaudar fondos. FinCEN propuso designar “mezcladores” de criptomonedas extranjeras (plataformas que dificultan el seguimiento de los fondos digitales) como riesgos de lavado de dinero y seguridad nacional.
