La orden ejecutiva del presidente Trump que designa a los cárteles mexicanos y otras organizaciones criminales como terroristas extranjeros podría obligar a algunas empresas estadounidenses a renunciar a hacer negocios en México en lugar de arriesgarse a sanciones estadounidenses, según ex funcionarios gubernamentales y analistas, un resultado que podría tener un efecto importante en ambos países. dada su profunda interdependencia económica.
La orden ejecutiva, que Trump firmó el lunes, pretende aplicar la máxima presión sobre México para frenar su peligroso tráfico de drogas. La designación, en términos más generales, también otorga a su administración más poder para imponer sanciones económicas y restricciones de viaje, y potencialmente incluso para emprender acciones militares en países extranjeros.
Sin embargo, desvincular las operaciones de los cárteles de los intereses estadounidenses en México podría resultar inmensamente complicado. México es el mayor socio comercial de Estados Unidos de bienes, y muchas empresas estadounidenses tienen operaciones de fabricación allí.
Lo que es aún más complicado es que estas redes criminales han extendido sus operaciones mucho más allá del tráfico de drogas y el tráfico de personas. Ahora están inmersos en una amplia franja de la economía legal, desde el cultivo de aguacate hasta la industria turística de miles de millones de dólares del país, lo que hace difícil estar absolutamente seguro de que las empresas estadounidenses estén aisladas de las actividades de los cárteles.
“Esto ha surgido en administraciones anteriores de todo el espectro político y de miembros del Congreso que han querido hacerlo”, dijo Samantha Sultoon, asesora principal sobre política de sanciones y financiamiento de amenazas en las administraciones de Trump y Biden.
“Pero nadie lo ha hecho porque han mirado cuáles serían las implicaciones en las relaciones comerciales, económicas y financieras entre México y Estados Unidos”, añadió. “Todos han salido pensando que tal designación sería en realidad muy miope y poco considerada, aunque las administraciones anteriores vieron la relación entre Estados Unidos y México de manera muy diferente a lo que parece ver la administración entrante de Trump”.
La designación de terrorista extranjero podría dar lugar a sanciones severas, incluidas multas sustanciales, incautaciones de activos y cargos penales, a empresas e individuos que paguen rescates o extorsiones. Las empresas estadounidenses también podrían verse atrapadas por pagos estándar realizados a empresas mexicanas que un cártel controla sin el conocimiento de las empresas estadounidenses.
Algunos pagos de extorsión, incluso si se realizan bajo coacción, podrían considerarse «apoyo material» a los cárteles, dijo Pablo Zárate, director general senior de FTI Consulting, una firma estadounidense que publicó un informe exponiendo algunos de los riesgos de la designación de terrorista.
Ex funcionarios y analistas estadounidenses señalaron que sería casi imposible identificar qué empresas pueden emplear o estar afiliadas a miembros del cártel, dadas las decenas de miles de personas involucradas y operando en diversas industrias, incluidos los sectores hotelero y agrícola. Los cárteles utilizan la economía legal para lavar dinero, lo que podría significar que los empleados involuntarios que trabajan en un centro turístico o en una empresa empacadora de aguacates técnicamente podrían estar en la nómina del cártel pero no lo saben.
Como resultado, las empresas del sector financiero estadounidense, reacio al riesgo, pueden simplemente negarse a transferir dinero a una fábrica mexicana, por ejemplo, para facilitar la producción y el comercio transfronterizos, o a transferir dinero entre cuentas personales.
“Los bancos pueden rechazar a los clientes porque pueden pensar que no valen la pena correr el riesgo si tienen vínculos con México”, dijo Eric Jacobstein, exfuncionario del Departamento de Estado durante la administración Biden.
En última instancia, los bancos podrían decidir evitar sectores enteros percibidos como de alto riesgo, dijo Fabian Teichmann, abogado suizo y experto en financiación del terrorismo. Teichmann destacó el comercio de aguacate de México, donde los cárteles han expandieron drásticamente sus operacionescomo un área que podría ser objeto de mayor escrutinio.
«Los bancos podrían decir: 'No queremos estar cerca de aquellos que se consideran terroristas, por lo que queremos evitar ese riesgo'», dijo Teichmann. «Desde una perspectiva bancaria, será una decisión muy razonable».
Otros tipos de instituciones financieras que facilitan los pagos entre Estados Unidos y México también podrían verse afectados, como Venmo o PayPal, que el confidente cercano de Trump, Elon Musk, ayudó a fundar.
La etiqueta de terrorista también podría empujar a grandes partes de la economía de México a la sombra, donde se utiliza efectivo en lugar de transacciones rastreables electrónicamente, lo que dificulta que los investigadores examinen las estructuras financieras de los cárteles, dijo Teichmann.
«Si la gente no puede realizar operaciones bancarias legítimamente, escapa a los llamados sistemas bancarios clandestinos», afirmó Teichmann.
En 2024, la Cámara de Comercio de Estados Unidos encuestó a 218 empresas y descubrió que el 12 por ciento de los encuestados dijo que “el crimen organizado ha tomado el control parcial de las ventas, distribución y/o precio de sus productos”.
La multinacional productora de banano Chiquita Brands fue declarado responsable en 2024 por asesinatos cometidos por un grupo paramilitar de derecha colombiano que fue designado como organización terrorista. Chiquita Brands dijo que había sido extorsionada por el grupo paramilitar y obligada a realizar pagos para proteger a sus empleados colombianos. Los demandantes, sin embargo, argumentaron que la empresa había pagado al grupo paramilitar para que se quedara sin residentes y comprara tierras a valores deprimidos.
La designación de terrorista también perjudicaría a las empresas estadounidenses que están firmemente al norte de la frontera pero que dependen de la mano de obra mexicana. La designación es tan amplia y vaga que los ranchos en Texas o las granjas en California podrían verse afectados por las sanciones si sus empleados envían remesas a familiares en México que estén involucrados en el crimen organizado.
Si las empresas de transferencia de dinero como Western Union también detienen las transacciones a México por preocupaciones sobre la investigación adecuada de los clientes mexicanos, podría afectar las remesas de las que depende el país. Esto sería devastador para la economía mexicana, que recibió 63.300 millones de dólares en remesas en 2023casi el 5 por ciento del producto interno bruto del país.
La designación de terrorista extranjero también podría allanar el camino para que Estados Unidos despliegue fuerzas dentro de México contra organizaciones criminales sin el consentimiento del gobierno mexicano, como lo hizo en Afganistán y Siria.
Pero Afganistán fue ocupado por Estados Unidos y el gobierno de Siria perdió el control sobre gran parte de su territorio en los últimos años. Eso le dio a Washington cierta cobertura bajo el derecho internacional para que el ejército estadounidense desplegara tropas y lanzara operaciones de fuerzas especiales para matar o capturar a líderes terroristas en esos países.
México, sin embargo, ha desarrollado una cooperación con Estados Unidos durante más de 30 años para contrarrestar a los cárteles. México podría amenazar con detener la cooperación si se considera que Estados Unidos está violando la soberanía de México. Cuando los fiscales federales de estados unidos oficina detenido Exsecretario de Defensa de México durante la primera administración de Trump, el gobierno mexicano suspendió toda cooperación con la DEA de Estados Unidos.
“Una acción unilateral sería catastrófica”, dijo Craig Deare, ex agregado militar estadounidense en la embajada de Estados Unidos en México en la década de 1990.
«Desmantelaría cualquier colaboración y décadas de esfuerzos republicanos y demócratas para construir una relación de defensa con México», dijo, y agregó: «Si no les gusta la cooperación ahora, esperen hasta que México corte todos los vínculos».
El martes, la presidenta Claudia Sheinbaum de México emitió una severa advertencia a Trump durante su conferencia de prensa diaria. “Siempre defenderemos nuestra soberanía”, dijo Sheinbaum. “Todos queremos luchar contra los cárteles de la droga, eso es obvio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que coordinar esfuerzos; tenemos que colaborar”, dijo.
“Que sepan que el presidente de la república siempre defenderá a México por encima de todo”, añadió el mandatario mexicano.
