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Uno de los oligarcas más poderosos de Ucrania ha sido arrestado en una investigación de fraude, informan los medios estatales del país.
Un tribunal de Kiev ordenó el sábado a Ihor Kolomoisky, un partidario clave de la campaña presidencial de 2019 del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a 60 días de prisión preventiva mientras las autoridades investigan los cargos de fraude en su contra, informó Ukrinform.
Los negocios bancarios y de medios de Kolomoisky lo han convertido en uno de los hombres más ricos de Ucrania.
Sin embargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos lo acusó anteriormente de utilizar su “influencia y poder políticos para beneficio personal”.
El Departamento de Estado sancionó Kolomoisky en marzo de 2021 por su presunta participación en “actos corruptos que socavaron el estado de derecho y la fe del público ucraniano en las instituciones democráticas y los procesos públicos de su gobierno”.
El sábado, el Tribunal de Distrito de Shevchenkivskyi ordenó que Kolomoisky permaneciera detenido hasta el 31 de octubre, dijo Ukrinform, y se le dio la opción de pagar una fianza de más de 500 millones de grivnas ucranianas (14 millones de dólares).
«Si el empresario paga la libertad bajo fianza, debe cumplir una serie de condiciones: no abandonar la localidad donde se alojará, presentarse a los interrogatorios y notificar a las autoridades competentes cualquier cambio de residencia, si lo hubiera», añade el informe de Ukrinform.
“También tiene prohibido comunicarse con testigos y otros sospechosos en este proceso penal… y también debe entregar sus pasaportes para viajar al extranjero”.
Kolomoisky está siendo investigado por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), así como por la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania, según los artículos 190 y 209, por fraude y blanqueo de bienes obtenidos de forma delictiva.
La Fiscalía General de Ucrania está supervisando la investigación previa al juicio que se centrará en el presunto papel de Kolomoisky en el lavado de más de 500 millones de grivnas ucranianas (130,5 millones de dólares) mediante la transferencia de fondos al extranjero entre 2013 y 2020, supuestamente utilizando bancos bajo su control.
Vídeos y fotografías mostraban a Kolomoisky siendo sacado del tribunal de distrito de Kiev.
Según un informe de Transparencia Internacional de 2021, Ucrania es el segundo país más corrupto de Europa después de Rusia y ocupa el puesto 122 a nivel mundial entre 180 países.
El caso contra Kolomoisky es el último en la historia de Ucrania. campaña anticorrupción en medio de la invasión rusa, que ha tenido como objetivo a varias figuras de alto perfil y ha descubierto relojes de lujo, coches y miles de dólares en efectivo.
«Todo criminal que tenga la audacia de dañar a Ucrania, especialmente en tiempos de guerra, debe entender claramente que le esposaremos las manos», dijo Vasyl Maliuk, jefe del SBU, en un comunicado emitido en febrero.
A principios de este año, Zelensky despidió a una serie de altos funcionarios ucranianos por un escándalo de corrupción vinculado a la adquisición de suministros para tiempos de guerra. Fue la mayor reorganización de su gobierno desde que comenzó la invasión rusa.
Entre los atrapados en investigaciones de corrupción se encuentran el jefe interino de la autoridad tributaria de Kiev, que supuestamente formó parte de un plan para pasar por alto 45.000 millones de grivnas ucranianas (1.200 millones de dólares) en impuestos impagos, y el ex ministro del Interior. Arsen Avakov, quien estuvo vinculado a una investigación sobre el accidente de helicóptero del 18 de enero en el que murieron 14 personas. Avakov ha negado haber actuado mal.
El 11 de agosto, Zelensky despidió a todos los funcionarios a cargo de los centros regionales de reclutamiento militar, citando el “enriquecimiento ilícito, la legalización de fondos obtenidos ilegalmente, el beneficio ilegal y el transporte ilegal de personas responsables del servicio militar a través de la frontera”.
«Todo ‘comisionado militar’ contra el que haya una investigación penal deberá rendir cuentas», afirmó.
«Los funcionarios que confundieron sus hombreras con ganancias definitivamente serán llevados ante la justicia».
