Sin embargo, un poderoso empresario ruso que ha estado bajo sanciones financieras durante casi una década ha utilizado bancos estadounidenses y europeos para recaudar dinero para orfanatos en una región que está en el corazón del programa del Kremlin de deportar niños ucranianos a Rusia, según muestran los registros.
El hombre de negocios, Konstantin Malofeyeves una de las voces conservadoras más destacadas de Rusia y un defensor de los esfuerzos de reasentamiento, que los fiscales de La Haya han calificado de crimen de guerra. el pide un regreso del imperio rusoy ha negado repetidamente la existencia de una identidad ucraniana.
Malofeyev ha estado aislado de la mayoría de los sistemas financieros occidentales desde 2014, cuando el Departamento del Tesoro y otros reguladores internacionales lo acusaron de financiar fuerzas proxy rusas dentro de Ucrania. Él lo ha negado.
Sin embargo, Malofeyev ha seguido utilizando su organización benéfica, la Fundación San Basilio el Grande, para recaudar dinero para orfanatos en las regiones ocupadas por Rusia de Donbas y Zaporizhzhia. En una entrevista, Malofeyev dijo que no sabía si esos orfanatos albergaban a niños ucranianos que habían sido reubicados por la fuerza, pero dijo que el esfuerzo de reasentamiento había sido demonizado injustamente.
“¿Niños pequeños, deportados por los rusos de sus familias?” dijo, comparándolo con el cuento de hadas “Cenicienta”. «Todo esto es falso».
El New York Times ha visto registros que confirman una reciente transferencia de dólares estadounidenses a la cuenta de la organización benéfica en la sucursal de Moscú del OTP Bank, un banco húngaro.
No está claro el camino exacto que tomaron esos dólares. OTP dijo que no hablaría sobre sus clientes, citando políticas de confidencialidad, pero dijo que era «una institución ética y respetuosa de la ley que sigue el principio de tolerancia cero con respecto a cualquier tipo de delito».
El sitio web de la organización benéfica dice que las donaciones internacionales se envían a través del Bank of America y el Deutsche Bank. Pero los portavoces de ambas empresas dijeron que actualmente ninguna de ellas hace negocios con la sucursal de OTP en Moscú.
La propia Fundación San Basilio el Grande no ha sido incluida en la lista negra de las autoridades estadounidenses o europeas. Pero bajo la política del Departamento del Tesoro “regla del 50 por ciento”, las sanciones contra Malofeyev se extenderían automáticamente a cualquier entidad en la que sea propietario mayoritario. La Unión Europea tiene reglas similares para organizaciones en las que las personas incluidas en la lista negra tienen “influencia decisiva”.
El Sr. Malofeyev fundó la fundación en 2007 y es el presidente de su junta directiva. Figura como su director ejecutivo en el registro legal oficial ruso.
No está claro si las normas del Departamento del Tesoro cubrirían la fundación de Malofeyev. Su capacidad para mover dinero utilizando bancos occidentales es un ejemplo de cómo las sanciones (el castigo habitual de Occidente contra Rusia) dependen en gran medida de la aplicación por parte de los bancos y pueden ser una cuestión de interpretación.
Los portavoces del Bank of America y del Deutsche Bank dijeron que los bancos siguieron todas las reglas de sanciones. El Departamento del Tesoro declinó hacer comentarios. Los reguladores europeos no hicieron comentarios, pero dijeron que correspondía a los gobiernos nacionales hacer cumplir las sanciones.
Rusia anexó ilegalmente partes de Ucrania el año pasado, y Malofeyev repitió la afirmación del Kremlin de que todos los niños de esa región “pertenecen” a Rusia.
Desde la invasión rusa a gran escala de Ucrania, los niños de estas zonas se han convertido en un campo de batalla. Algunos niños han descrito una Proceso desgarrador de coerción, engaño y fuerza. cuando fueron trasladados a Rusia, colocados en instituciones estatales o hogares de acogida y sometidos a reeducación. A raíz de estos informes, la Corte Penal Internacional emitió en marzo una orden de arresto contra el presidente Vladimir V. Putin y Maria Lvova-Belova, la funcionaria que encabeza el esfuerzo de reubicación.
Putin agradeció públicamente a Malofeyev en febrero por ayudar a “los niños del Donbas”. Y la Sra. Lvova-Belova lo mencionó en el mismo evento cuando habló de los empresarios que han apoyado sus esfuerzos.
Desde 2014, la fundación del Sr. Malofeyev ayuda a transportar niños desde zonas ocupadas por Rusia a hospitales de Moscú. Ucrania incluyó a la organización benéfica en la lista negra en 2015 y renovó esa designación cinco veces, la más reciente en 2021.
En enero, la fundación y la Sra. Lvova-Belova anunciaron un proyecto llamado «Infancia feliz» para recaudar dinero para “niños y familias con niños” en “nuevas regiones de Rusia”, según el comunicado de prensa oficial. En menos de un mes, recaudó alrededor de 265.000 dólares. En febrero, ella y el Sr. Malofeyev recorrieron juntos los territorios ocupadosreuniéndose con jefes de regiones autoproclamados.
Malofeyev estaba furioso ante la cobertura noticiosa de las órdenes de arresto.
«Esta historia es absolutamente inmoral», dijo Malofeyev al Times a principios de este año. “Si se les acusara, por ejemplo, de que los niños enfermaron, de que los niños estaban sufriendo, entonces sería posible hablar de ello. Pero los niños están bien. Los niños han encontrado a sus familias”.
Según un comunicado de prensa oficial, unos 450 niños y jóvenes se encuentran al cuidado de orfanatos financiados por la fundación del Sr. Malofeyev. Dijo que la organización benéfica también apoyó a familias rusas en la región de Donbas que recientemente adoptaron niños.
«Hay familias con varios hijos que han adoptado niños que no son suyos», dijo a The Times.
«La Fundación San Basilio el Grande es una puerta trasera para que Malofeyev y Rusia continúen una operación de influencia extranjera», dijo Jelle Postma, un ex oficial de inteligencia holandés que ahora dirige Justicia para la prosperidad, una institución de investigación centrada en la interferencia extranjera.
Postma transfirió dinero en dólares a la fundación para probar el sistema de donación y compartió la documentación con The Times.
El año pasado, el Departamento de Justicia acusó al Sr. Malofeyev acusado de intentar evadir las sanciones. Fue el primer caso penal presentado por el grupo de trabajo multiinstitucional de la administración Biden creado para combatir el dinero ruso ilícito.
A principios de este año, el Departamento de Justicia Anunciado que utilizaría 5,3 millones de dólares que le había confiscado al Sr. Malofeyev para ayudar a reconstruir Ucrania.
«Si bien esta representa la primera transferencia de fondos rusos confiscados por parte de Estados Unidos para la reconstrucción de Ucrania, no será la última», dijo el Fiscal General Merrick B. Garland en un comunicado.
