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abogados de crédito suizo se reunió con altos funcionarios del Departamento de Justicia el miércoles, ya que la agitación en la industria bancaria genera nuevas complicaciones en los esfuerzos para resolver las acusaciones de que el banco continuó ayudando a clientes adinerados a evadir impuestos en violación de un acuerdo de culpabilidad de hace años con los EE. UU., dijeron personas informadas sobre el asunto. CNN.
La reunión se produce en un momento precario, ya que Credit Suisse está siendo adquirido por el banco más grande de Suiza, UBS, como parte de un rescate de emergencia destinado a evitar una crisis bancaria mundial. La caída de Credit Suisse ahora amenaza con complicar las discusiones en curso para un nuevo acuerdo que, antes del rescate diseñado por el gobierno suizo, se estimó que podría alcanzar más de $ 1 mil millones, dijeron personas informadas sobre el asunto.
El banco con sede en Zúrich acordó pagar una multa de 2600 millones de dólares y se declaró culpable en 2014 de ayudar a la evasión de impuestos. Un informe del Senado publicado el miércoles estimó que Credit Suisse seguía manteniendo más de $700 millones en cuentas ocultas en violación del acuerdo de culpabilidad de 2014, a pesar de prometer dejar de hacer negocios con clientes que buscaban evadir impuestos. El Departamento de Justicia ha estado investigando.
La toma de control de emergencia ha agregado obstáculos a las discusiones en curso para resolver la nueva investigación del Departamento de Justicia, en parte porque algunos funcionarios del gobierno de EE. UU. han expresado su preocupación de que un gran acuerdo podría generar nuevas turbulencias en la industria bancaria, dijeron personas informadas sobre el asunto.
Credit Suisse ha contratado abogados para realizar una investigación interna para identificar cuentas que podrían violar la ley estadounidense, como parte de un esfuerzo por llegar a un nuevo acuerdo con el Departamento de Justicia, dijeron las personas informadas sobre el asunto.
Los portavoces de Credit Suisse y el Departamento de Justicia se negaron a comentar sobre la reunión del miércoles.
La agitación también presenta una situación difícil para los funcionarios del Departamento de Justicia, que prometieron tomar medidas enérgicas contra los delitos de cuello blanco y las corporaciones reincidentes que violan repetidamente la ley estadounidense.
El investigación de dos años publicado por el presidente del Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden, un demócrata de Oregón, el miércoles criticó al Departamento de Justicia y destacó a Credit Suisse como un ejemplo del fracaso del departamento en responsabilizar a los delincuentes corporativos.
El informe alega que «a pesar de las revisiones internas, un monitor designado por el tribunal, varias revelaciones de denunciantes al Departamento de Justicia, una modernización de los sistemas y sumas significativas gastadas en abogados externos», el banco continuó escondiéndose millones de dólares estadounidenses en decenas de cuentas en el extranjero.
Esas violaciones, según el informe, violaron el acuerdo federal de culpabilidad de Credit Suisse de 2014 en el que el banco prometió dejar de ayudar a los estadounidenses a ocultar activos financieros.
Jeffrey Nieman, un abogado que representa a los denunciantes e informantes citados en el informe del Senado, dijo que el incumplimiento de Credit Suisse de su acuerdo de culpabilidad significa que el Departamento de Justicia debe insistir en cobrar al menos $ 1.3 mil millones del banco.
“El colapso de Credit Suisse, causado por su propia mala conducta y mala gestión, no funciona como una tarjeta para salir de la cárcel en los Estados Unidos, donde ninguna persona o entidad está por encima de la ley”, dijo Nieman, cuyos clientes podrían recibir una recompensa monetaria. por su papel. “Seguimos siendo optimistas de que el Departamento de Justicia responsabilizará a Credit Suisse, un infractor reincidente, por haber defraudado continua y descaradamente a los Estados Unidos”.
Un portavoz de Credit Suisse dijo que el nuevo liderazgo del banco cooperó con la investigación del Senado y que el banco no tolera la evasión de impuestos.
“En esencia, el informe describe problemas heredados, algunos de hace una década, y hemos implementado amplias mejoras desde entonces para erradicar a las personas que buscan ocultar activos a las autoridades fiscales”, dijo el portavoz del banco en un comunicado a CNN.
En un ejemplo, según el informe del Senado, un exbanquero de Credit Suisse entregó al Departamento de Justicia documentos y otra información en abril de 2014 sobre una cuenta en el extranjero que violó los términos del acuerdo de culpabilidad de Credit Suisse, pero el Departamento de Justicia no actuó al respecto. información hasta un año después. Aunque el propietario de esa cuenta fue acusado de un delito, el informe afirma que el Departamento de Justicia «no parece haber tomado medidas punitivas contra Credit Suisse».
Durante los siguientes años, el exbanquero de Credit Suisse continuó entregando información sobre las prácticas del banco, dice el informe, pero «el DOJ aún no tomó ninguna medida».
“Ahora, nueve años después del acuerdo de culpabilidad de Credit Suisse, el banco continúa identificando posibles cuentas no declaradas y el Departamento de Justicia aún tiene que imponer sanciones adicionales”, afirma el informe. “Este hecho indica una falla en la supervisión por parte del DOJ y una falla en evaluar el [account in 2014] como una posible falla sistémica en el proceso de supervisión y revisión de Credit Suisse”.
“El DOJ debe corregir su supervisión laxa de Credit Suisse, examinar rigurosamente el cumplimiento del banco con su acuerdo de culpabilidad de 2014 y responsabilizar a Credit Suisse por cualquier violación de su acuerdo de culpabilidad”, dice el informe.
El informe también encontró que varios otros bancos suizos podrían estar violando repetidamente acuerdos similares con el Departamento de Justicia. Según el informe, más de 80 bancos suizos han firmado acuerdos con el Departamento de Justicia para ayudar a personas ricas a ocultar dinero en cuentas de todo el mundo para evitar pagar impuestos.
