El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, y el senador estatal Zellnor Myrie presentaron hoy una nueva regulación para las criptomonedas.
El fiscal Bragg dijo que las criptomonedas son el medio preferido por los delincuentes para mover y ocultar ganancias ilícitas.
La propuesta busca supervisar estrictamente a las empresas que intercambian o transmiten divisas virtuales en Nueva York para proteger el bolsillo de los consumidores.
El fiscal Bragg dijo que las criptomonedas son el medio preferido por los delincuentes para mover y ocultar ganancias ilícitas.
El departamento de Justicia denunció una red de inversión falsa que blanqueó millones de dólares en criptomonedas entre julio y octubre de 2024. Las autoridades confirmaron que una víctima en Misuri perdió más de 16 millones de dólares en el fraude.
Estos son algunos de los Delitos comunes con criptomonedas de acuerdo con el Buró Federal de Investigaciones.
Estafas de inversión: Creación de plataformas de inversión falsas
- Secuestro de Datos: Exigen criptomonedas para liberar datos importantes
- Lavado de dinero: Uso de criptomonedas para ocultar fondos ilícitos
- Mercado negro: Compraventa de bienes y servicios ilegales
- Coerción física: Ataques violentos en que obligan a transferir criptomonedas
Esta legislación condenará a nivel federal, a los negocios que no tengan licencias de moneda virtual.
Actualmente quienes no tienen licencia, reciben cargos civiles.
Bajo el plan presentado por los funcionarios, los infractores enfrentarían cargos desde delitos menores hasta delitos graves de clase C si el monto supera el millón de dólares.
El delito conlleva una pena máxima de 5 a 15 años de prisión estatal.
Angie Hernández, Espectro Noticias
_____
Te invitamos a que nos visites en el nuevo canal de NY1 Noticias en WhatsApp. Ahí encontrarás las noticias más relevantes sobre lo que sucede en Nueva York, lo mismo que otras coberturas sobre el resto del país, Latinoamérica y el mundo. Haz clic en este enlace para acceder al canal. De antemano te agradecemos si te conviertes en uno de nuestros seguidores y expresas con un emoji tu reacción ante lo que publicamos.
