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Irán ha cobrado gran importancia como uno de los patrocinadores financieros más generosos de Hamás, proporcionando al grupo militante recursos cruciales que necesita para llevar a cabo actos de terrorismo. Pero investigadores en Estados Unidos y en todo el mundo han identificado otra fuente de ingresos que Hamás está explotando: donantes remotos en línea que ofrecen apoyo en criptomonedas.
Incluso antes de que Hamas lanzara un ataque sorpresa contra Israel durante el fin de semana, funcionarios del Departamento de Justicia en Washington, DC habían estado llevando a cabo una investigación criminal sobre el uso de criptomonedas por parte del grupo militante a través de presuntos lavadores de dinero, según supo CNN.
Los abogados del Departamento de Justicia han publicado escasos detalles de su caso de lavado de dinero –con la mayoría de los expedientes judiciales sellados–, pero los que son públicos revelan que se deriva de cuentas de criptomonedas vinculadas a Hamás que el gobierno de Estados Unidos confiscó hace tres años. Un expediente judicial de mayo dijo que el caso estaba “en curso” y un juez detuvo los procedimientos en un asunto civil relacionado hasta el próximo mes para permitir que el caso penal continuara sin interferencias.
Por otra parte, las direcciones de criptomonedas que Israel ha confiscado por presuntos vínculos con Hamás y otro grupo militante palestino han valido en conjunto decenas de millones de dólares, según analistas privados que hablaron con CNN.
El uso de moneda digital por parte de Hamás representa solo una de las muchas formas en que el grupo (designado organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea) ha tratado de recaudar fondos mientras evade las sanciones.
“No existe un único método de financiación para Hamás u otras organizaciones terroristas. Son oportunistas y adaptables”, dijo el ex analista de la CIA Yaya Fanusie, ahora miembro adjunto del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense. «Los esfuerzos para detenerlos son un juego constante del gato y el ratón».
Aún así, algunas convocatorias de donaciones han aparecido a plena vista.
Hamás y otros grupos terroristas han utilizado Facebook y X, anteriormente conocido como Twitter, para publicar públicamente sus direcciones de billeteras criptográficas y decirle a la gente cómo donar, según un informe publicado este año por el Departamento de Seguridad Nacional.
Los cargos presentados contra un hombre de Nueva Jersey en 2019 describieron cómo publicó en Instagram que “acaba de donar 100 dólares a Hamás”. El hombre, también acusado de enviar alrededor de 20 dólares en bitcoins al grupo, luego se declaró culpable de ocultar sus intentos de brindar apoyo material a Hamás.
Mientras los gobiernos han tratado de controlar tales transacciones, el ala militar de Hamás, las Brigadas al-Qassam, anunció en abril que dejaría de recaudar fondos en bitcoins para proteger a sus donantes, informó Reuters.
Pero aparentemente Hamás no ha detenido por completo esos esfuerzos. El martes, las autoridades israelíes anunciaron la congelación de cuentas adicionales de criptomonedas que el grupo supuestamente había utilizado para recaudar donaciones durante el conflicto de esta semana.
Y además de bitcoin, las criptomonedas que las autoridades israelíes han dicho que están vinculadas a Hamás incluyen las criptomonedas Ether, XRP, Tether y otras, según una orden del gobierno israelí.
No está claro cuánto dinero ha recibido Hamás en criptomonedas, pero hay evidencia de que han acumulado cantidades significativas. Según Dmitry Machikhin, director ejecutivo del software de criptoanálisis BitOK, las direcciones de criptomonedas vinculadas a Hamás e incautadas por las autoridades israelíes recibieron casi 41 millones de dólares entre 2020 y 2023, como informó por primera vez el Wall Street Journal. Otros 94 millones de dólares supuestamente estaban en manos de la Jihad Islámica Palestina, un socio militante de Hamas, según Elliptic, otra firma de análisis. La empresa señaló, sin embargo, que no estaba claro qué parte de esos activos pertenecían directamente al grupo.
Hamás y sus Brigadas al-Qassam se encuentran entre los “iniciadores más exitosos de la recaudación de fondos basada en criptomonedas hasta la fecha en términos de cantidad recaudada”, dijo a CNN Arda Akartuna, investigadora de Elliptic.
Akartuna señaló que el seguimiento de las criptomonedas vinculadas a las Brigadas al-Qassam se ha complicado por la dependencia del grupo de direcciones criptográficas de «un solo uso» que se generan para cada donante individual y los intercambios de dinero ilícitos que convierten de forma anónima criptomonedas en efectivo sin registros.
“Los delincuentes siempre buscarán la siguiente mejor alternativa para continuar con sus actividades”, dijo Akartuna, explicando cómo surgen nuevas formas de recaudar fondos a medida que las acciones policiales cierran otras.
Un importante benefactor de Hamás es Irán, que ha proporcionado hasta 100 millones de dólares anuales a grupos terroristas palestinos, incluidos Hamás y la Jihad Islámica Palestina, según un informe del Departamento de Estado de EE. UU. de 2021. Ese informe señalaba que Hamás ha recaudado fondos en otros países del Golfo Árabe. países y de sus propias organizaciones benéficas.
Las revelaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos han esbozado la forma en que Hamás ha recibido en ocasiones fondos iraníes a través de financistas con sede en Turquía y el Líbano. Por ejemplo, un operador financiero con sede en el Líbano funcionó como “intermediario” entre el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y Hamás y trabajó con el grupo libanés Hezbolá para garantizar que se transfirieran fondos, según un informe del Tesoro de 2019.
Por otra parte, el Tesoro de Estados Unidos sancionó a nueve objetivos en 2018 por lo que el departamento describió como participación en una red a través de la cual Irán utilizó compañías rusas para proporcionar petróleo a Siria a cambio de que Siria enviara fondos al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán que luego fue enviado a Hamás y Hezbolá.
Irán ha utilizado diversas tácticas para financiar a grupos terroristas, incluido Hamás, como redes de empresas fantasma, transacciones enmascaradas por altos funcionarios y el uso de metales preciosos para evadir sanciones, según un aviso del Tesoro de Estados Unidos de 2018.
Teherán ha elogiado la reciente incursión de Hamas en Israel y ha negado su participación.
El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo el martes que Irán “es cómplice en un sentido amplio porque ha proporcionado la mayor parte de la financiación para el ala militar de Hamás”, así como otros tipos de apoyo. Sullivan añadió que actualmente ninguna información sugiere que Irán haya ayudado a planificar o dirigir el ataque.
Hamás también recauda fondos a través de impuestos informales y contrabando, según un informe del Servicio de Investigación del Congreso de mayo.
CNN intentó comunicarse con representantes de Hamás para obtener una respuesta a las acusaciones, pero no recibió respuesta.
Los investigadores del gobierno no son los únicos que rastrean las finanzas de Hamás.
El abogado Asher Perlin, que representa a la familia de Yitzchak Weinstock, un estadounidense de 19 años que fue asesinado por terroristas de Hamas en las afueras de Jerusalén en 1993, también ha vigilado los activos del grupo.
La familia Weinstock obtuvo una sentencia legal de casi 80 millones de dólares contra Hamás en 2019, pero tenía pocas formas imaginables de cobrar esa suma.
Eso cambió en la opinión de Perlin después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. anunciara lo que los funcionarios describieron en 2020 como una represión sin precedentes contra tres grupos que dependían de “las criptomonedas y las redes sociales para llamar la atención y recaudar fondos para sus campañas terroristas”. Entre ellos se encontraban las Brigadas al-Qassam de Hamás.
Los investigadores pudieron confiscar 150 cuentas de criptomonedas «que blanqueaban fondos hacia y desde» cuentas de Hamás, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.
Con la aprobación del tribunal, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tomaron subrepticiamente el control de los sitios web de recaudación de fondos de Hamás, y los donantes que pensaban que estaban contribuyendo a la organización terrorista en realidad estaban haciendo depósitos en carteras de bitcoins controladas por el gobierno de Estados Unidos.
En ese momento, los fiscales presentaron documentos solicitando a un juez que emitiera una orden de decomiso que les otorgara la propiedad legal de lo que habían incautado.
Perlin vio el caso de decomiso pendiente del gobierno como una oportunidad para cobrar el dinero que se les debía a sus clientes de la familia Weinstock.
Pero desde que presentó una demanda hace dos años, Perlin dijo que el caso se ha retrasado repetidamente ya que los abogados del gobierno han pedido al juez más tiempo para permitir que proceda una investigación criminal relacionada.
En mayo, el juez señaló que la investigación penal era por “presunto lavado de dinero” para Hamás y emitió una suspensión de seis meses en el proceso del caso de decomiso. Esa suspensión expirará el próximo mes.
En una entrevista telefónica desde Israel, Perlin expresó su frustración porque el Departamento de Justicia le ha indicado que se opondrá a asignar cualquiera de los activos confiscados a sus clientes.
El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Perlin dijo que los Weinstock eran las únicas personas que él conoce que están tratando de cobrar una sentencia contra Hamas.
«No hay ninguna razón por la que no puedan hacer cumplir su sentencia contra esos activos», dijo.
