Nueva York
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Después de más de nueve horas de testimonio durante dos días, Caroline Ellison, la testigo más importante en el caso del gobierno contra Sam Bankman-Fried, se derrumbó al describir los últimos días del imperio criptográfico que ayudó a construir.
Curiosamente, dijo, aunque fue «en general la peor semana de mi vida», le dijo a Bankman-Fried en ese momento que también era «el mejor humor que he tenido en un año». Entre lágrimas, dijo al jurado que tenía una “abrumadora sensación de alivio” porque finalmente había llegado el momento que temía. Ya no tenía que mentir más, dijo, aunque todavía se sentía “indescriptiblemente mal” por las personas que “traicionamos”.
El momento que temía era la rápida implosión financiera en noviembre de Alameda Research, el fondo de cobertura criptográfico del que era directora ejecutiva, y FTX, su plataforma comercial hermana dirigida por Bankman-Fried, de 31 años, quien, según ella, la dirigió y otros para engañar al público y a los inversores sobre la verdadera naturaleza de la relación entre las dos empresas.
Más temprano ese mismo día, Ellison describió cómo distribuyó balances “deshonestos” a prestamistas que ocultaban miles de millones de dólares en fondos que habían sido desviados de las cuentas de los clientes de FTX.
Antes de que FTX colapsara, debía a sus clientes 12 mil millones de dólares, pero la compañía (en contra de las garantías de Bankman-Fried en Twitter) sólo tenía 4 mil millones de dólares en tenencias de clientes, dijo Ellison. Según los fiscales, Alameda había desviado los 8.000 millones de dólares faltantes para cubrir sus deudas y emitir préstamos a Bankman-Fried y otros.
Bankman-Fried se declaró inocente de siete cargos de fraude y conspiración. Su defensa comenzó a interrogar brevemente a Ellison el miércoles antes de que el juez Lewis Kaplan declarara: «ha sido un día largo» y sugiriera que el tribunal levantara la sesión media hora antes. Los abogados defensores continuarán interrogando a Ellison el jueves.
Ellison, quien salió intermitentemente con Bankman-Fried durante dos años mientras trabajaba en Alameda, se declaró culpable de siete cargos de fraude y conspiración como parte de un acuerdo de cooperación con los fiscales.
Durante dos días, Ellison ofreció una versión de los hechos en los que una persona, Bankman-Fried, ordenó a su círculo íntimo participar en actividades delictivas. Aunque era la directora ejecutiva de Alameda, Bankman-Fried supervisaba activamente tanto a ésta como a FTX, testificó.
Bankman-Fried podría enfrentarse a 110 años de prisión si es declarado culpable y recibe la pena máxima.
El caso de la fiscalía depende de la evidencia de que Bankman-Fried robó miles de millones de dólares en fondos de clientes de FTX para cubrir las pérdidas de Alameda y enriquecerse a sí mismo y a otros. Con dinero desviado directamente de las cuentas de los clientes de FTX, dicen los fiscales, Bankman-Fried derrochó en bienes raíces de lujo y canalizó millones de dólares en donaciones a campañas políticas estadounidenses. Al establecer una instalación secreta que permitió a Alameda obtener préstamos de FTX, Bankman-Fried y otros ejecutivos mintieron a los inversores y engañaron a los clientes que confiaban en que su dinero podía retirarse en cualquier momento.
Ellison y otros testigos han testificado que Alameda, que se dedicaba al comercio de criptomonedas de alto riesgo, tenía una línea de crédito secreta y prácticamente ilimitada con FTX que le permitía acceder al dinero que pertenecía a clientes involuntarios que habían depositado dinero en el intercambio.
Hasta ahora, la evidencia de los fiscales sugiere que la creación de FTX en 2019 fue impulsada principalmente por el deseo de Bankman-Fried de una gran fuente de capital más allá de los préstamos de terceros de los que dependía Alameda.
El miércoles, Ellison también explicó a los miembros del jurado algunas de sus listas de tareas personales anteriores que guardaba en Google Docs, incluida una titulada «Cosas por las que Sam se está volviendo loco», que decía que actualizaba periódicamente para estar al tanto de los problemas de Bankman-Fried. estaba obsesionado.
Las entradas bajo ese título incluían «conseguir que los reguladores tomen medidas enérgicas contra Binance», una referencia, dijo, a lo que Bankman-Fried creía que eran «las mejores formas potenciales de mejorar la participación de mercado de FTX» atrayendo clientes del mayor rival de FTX. Esto era algo que, según Ellison, afirmó que “los reguladores habían estado prometiendo durante un tiempo, pero nunca sucedió”. (Binance, que actualmente se encuentra bajo un intenso escrutinio regulatorio en los Estados Unidos, emergió brevemente como un potencial salvador para FTX cuando su negocio estaba en caída libre en noviembre de 2022, pero se retiró del acuerdo después de que Binance determinó que los problemas de FTX estaban «más allá de nuestro alcance». control o capacidad para ayudar”).
La lista también incluía «comprar SNAP», que Ellison explicó como el plan de Bankman-Fried para adquirir la empresa matriz de Snapchat.
La entrada «Recaudación de MBS» se refería a los esfuerzos de Bankman-Fried para obtener capital del Príncipe Heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman.
En su testimonio de la tarde del miércoles, Ellison dijo que la apariencia desaliñada de Bankman-Fried era una estrategia de relaciones públicas calculada.
«Pensó que su cabello había sido muy valioso», dijo, y agregó que Bankman-Fried creía que había recibido bonificaciones más altas, remontándose a su carrera inicial como comerciante en Jane Street, «debido a su cabello».
Ella pensó que estaba tratando de cultivar una imagen de excéntrico pionero de las criptomonedas.
Bankman-Fried solía decir a los periodistas que conducía un Toyota Corolla, un detalle que podría sugerir que es un pragmático al que no le preocupan las trampas de ser multimillonario. Pero Ellison dijo que el Corolla era parte de la estrategia mediática y que comenzó a conducirlo sólo después de entregar el auto más lujoso que le proporcionó la compañía.
ftx cayó en quiebra en noviembre de 2022 después de que un balance filtrado que revelaba los vínculos financieros inusualmente estrechos de Alameda con FTX provocara pánico entre inversores y clientes.
