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El banco de inversión multinacional suizo UBS dice que no tiene conocimiento de una investigación realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre presuntos errores relacionados con el cumplimiento por parte de su filial Credit Suisse que supuestamente permitió a clientes rusos eludir las sanciones.
“Los informes recientes sobre una supuesta investigación del Departamento de Justicia de EE.UU. sobre incumplimientos relacionados con las sanciones en Credit Suisse y UBS son inexactos. No tenemos conocimiento de tal investigación”, dijo la UBS a CNN en un comunicado. «UBS y CS han reducido significativa y proactivamente su exposición relacionada con Rusia».
Según una persona familiarizada con el asunto, la UBS ha estado en contacto con el Departamento de Justicia con respecto a la investigación reportada.
La reacción del banco se produjo inmediatamente después de un informe de Bloomberg, que citaba a personas anónimas familiarizadas con el asunto y afirmaba que el Departamento de Justicia había informado a los abogados de la UBS (USB) sobre la supuesta participación en violaciones de sanciones.
CNN contactó al Departamento de Justicia para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta.
La Asociación de Banqueros Suizos, un grupo de instituciones financieras del país, estimó en julio que más de 200 mil millones de dólares en dinero ruso han sido escondidos en bancos suizos. Drew Sullivan, cofundador del Proyecto de Informes sobre Crimen Organizado y Corrupción, dijo a la Comisión de Seguridad y Cooperación en Europa en julio que cree que “la cifra tan mencionada de 200 mil millones de dólares en dinero ruso en bancos suizos es una subestimación flagrante”.
La comisión, también conocida como Comisión Helsinki de Estados Unidos, había convocado la audiencia de julio sobre cuestiones relacionadas con la evasión de sanciones y el lavado de dinero mientras Rusia continúa su ataque a Ucrania.
“Parte de nuestra estrategia para ganar la guerra para Ucrania es aislar y imponer sanciones a Rusia”, dijo en la audiencia el senador Ben Cardin, demócrata de Maryland y copresidente de la comisión. “Esas sanciones serán tan efectivas como podamos asegurarnos de que se apliquen. Y hemos visto cómo la economía rusa sobrevive mejor de lo que pensábamos. En parte, esto se debe al blanqueo de dinero sucio en Suiza”.
Las acciones de UBS se desplomaron tras la noticia del miércoles por la mañana. La Bolsa de Valores de Suiza suspendió temporalmente la cotización de la acción, que había caído hasta un 8% antes de su suspensión. Las acciones de UBS se han recuperado progresivamente, pero aún así han bajado un 1,7% desde el informe del miércoles.
