Nueva York
cnn
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Un testigo clave para los fiscales en el juicio de Sam Bankman-Fried testificó que tanto él como Bankman-Fried cometieron múltiples delitos financieros relacionados con su supervisión de intercambio de cifrado FTX ahora en quiebra.
Gary Wang, cofundador de FTX con Bankman-Fried, dijo al jurado, en cumplimiento de un acuerdo de declaración de culpabilidad anterior, que era culpable de fraude electrónico, fraude de valores y fraude de materias primas, y que cometió esos delitos bajo la dirección de Bankman-Fried. Frito.
El testimonio de Wang, junto con el de otros dos socios comerciales cercanos, es un componente crucial para el caso del gobierno contra Bankman-Fried, de 31 años, quien, según los fiscales, orquestó un plan masivo que duró años para robar a los clientes y defraudar a los inversores.
Bankman-Fried, conocido como SBF, se declaró inocente de siete cargos de fraude y conspiración.
Wang, cuyo testimonio continuará el viernes por la mañana, ofreció un relato que se ajusta estrechamente a las afirmaciones del gobierno y corrobora los informes de los medios sobre varias ventajas especiales que FTX creó (y posteriormente ocultó) para su empresa hermana de criptografía, Alameda Research.
Los vínculos financieros inusualmente estrechos de FTX con Alameda son una cuestión central en el caso. Los fiscales sostienen que FTX enrutar cuentas de clientes directamente a una cuenta bancaria controlada por Alameda, que, en papel, no estaba conectado a FTX aparte de tener un fundador común. Al hacerlo, dice el gobierno, FTX engañó a los clientes sobre el paradero de sus fondos y cómo se estaban utilizando.
Los abogados defensores aún no han tenido la oportunidad de interrogar a Wang ni de llamar a sus propios testigos. En una declaración inicial, el abogado principal, Mark Cohen, anticipó una narrativa que intenta dispersar la culpa por lo que en última instancia fueron malas decisiones comerciales, en lugar de fraude.
A diferencia de los clientes habituales de FTX, una plataforma para que inversores individuales e instituciones intercambien criptomonedas, a Alameda se le permitió tener un saldo negativo y realizar «retiros ilimitados» de los clientes de FTX, dijo Wang.
Alameda tenía una línea de crédito de 65 mil millones de dólares para usar como garantía al realizar apuestas, una cifra que es mucho mayor que el crédito que FTX otorgaría a otros grandes inversores.
Cuando el fiscal federal adjunto, Nicolas Roos, le preguntó si esas ventajas alguna vez fueron reveladas a clientes o inversores, Wang respondió: «No».
Wang también dijo que él personalmente escribió el código de computadora para algunas de las funciones, y lo hizo bajo la dirección de Bankman-Fried.
La defensa aún no ha tenido la oportunidad de interrogar a Wang.
Si bien la admisión de culpabilidad de Wang no fue inesperada, fue la primera vez que el jurado, formado el martes, escuchó directamente a un miembro de alto nivel del círculo íntimo de Bankman-Fried.
Más temprano ese mismo día, los miembros del jurado escucharon a otro ex empleado de FTX y amigo de Bankman-Fried, Adam Yedidia.
Yedidia relató una conversación con Bankman-Fried en la que Yedidia alertó a SBF sobre un pasivo preocupante de 8 mil millones de dólares que pesaba sobre el balance de Alameda.
Tras una partida de pádel en los terrenos del lujoso complejo de apartamentos de las Bahamas donde ambos vivían, Yedidia preguntó a SBF sobre la bandera roja.
“¿Están las cosas bien?” Yedidia, que era desarrolladora de software senior en la empresa, recordó haberle preguntado a SBF.
En respuesta, “Sam dijo algo así como: ‘El año pasado éramos a prueba de balas; No somos a prueba de balas este año’”, dijo Yedidia al jurado.
Los 8.000 millones de dólares representaban el dinero que se les debería a los clientes de FTX si decidieran retirar sus depósitos, dijo Yedidia. Parecía una “deuda muy grande” y Yedidia quería saber si Alameda podría pagarla.
Pero no insistió en el tema, dijo, y agregó: «Confiaba en Sam».
Yedidia dijo que apoyó a su amigo, a quien conoce desde que eran estudiantes universitarios del MIT, hasta el momento en que se enteró de que Alameda, que se suponía era una empresa separada de FTX, utilizaba los depósitos de los clientes de FTX para pagar a los acreedores de Alameda.
Parecía «haber hecho algo flagrantemente incorrecto», dijo al tribunal.
