Nueva York
cnn
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En sus declaraciones de apertura ante un jurado recién juramentado en el tribunal federal de Manhattan el miércoles, los abogados presentaron avances de sus casos, ofreciendo dos narrativas divergentes sobre el colapso del imperio criptográfico de Sam Bankman-Fried.
El fiscal federal adjunto Thane Rehn describió el cuadro de un hombre de negocios malvado y codicioso cuyo apetito ilimitado por la riqueza y el poder lo llevó a robar miles de millones de dólares en fondos de clientes.
«Tenía riqueza, tenía poder, tenía influencia», dijo Rehn. «Pero todo eso, todo, se basó en mentiras».
Rehn reiteró las acusaciones del gobierno de que Bankman-Fried, conocido como SBF, utilizó su criptoexchange, FTX, como su propia alcancía personal, utilizando el dinero que tomó de los clientes para enriquecerse a sí mismo y a su familia, comprar propiedades de lujo frente a la playa en las Bahamas y canalizar millones hacia campañas políticas estadounidenses.
El gobierno estadounidense ha acusado a Bankman-Fried, de 31 años, de múltiples cargos de fraude y conspiracióntras la implosión de su plataforma de comercio de cifrado, FTX, el año pasado.
“Este hombre”, dijo Rehn, señalando a Bankman-Fried a unos metros de distancia, “robó miles de millones de dólares a miles de personas”. Subrayó repetidamente un argumento central: que Bankman-Fried robó, reclutó a otros para que lo ayudaran a robar, mintió sobre el robo y continuó mintiendo para intentar encubrir sus crímenes.
Mientras Rehn hablaba, Bankman-Fried, vestido con traje y corbata y flanqueado por sus abogados, fijó sus ojos en una computadora portátil, sin expresar ninguna reacción a las acusaciones del fiscal. Pero cuando su propio abogado, Mark Cohen, se acercó para hablar, la conducta de Bankman-Fried se suavizó y su atención se centró en el estrado del jurado.
Cohen presentó una visión totalmente diferente de su cliente y del colapso de sus negocios.
«Sam no defraudó a nadie», dijo al jurado, argumentando que su cliente actuó de buena fe durante el ascenso y la caída de sus nuevas empresas.
«Sam era alguien que trabajaba muy duro», dijo Cohen, y agregó que SBF era «un nerd de las matemáticas que no bebía ni salía de fiesta».
En cuanto a los errores que llevaron a la ruina de FTX y Alameda, Cohen argumentó que Bankman-Fried y sus colegas, como muchos empresarios, estaban «construyendo el avión mientras lo volaban». Pero a medida que la industria de la criptografía colapsaba en 2022, estaban a punto de entrar en “una tormenta perfecta”.
Cohen se hizo eco de algunas de las defensas que Bankman-Fried ha hecho durante el año pasado, incluido el hecho de que «las cosas se estaban moviendo rápidamente» y que FTX no tenía un equipo de gestión de riesgos completamente formado.
«No es un delito ser el director ejecutivo de una empresa que luego se declara en quiebra», dijo.
Cohen también buscó socavar a la testigo estrella de la fiscalía, Caroline Ellison, ex novia de Bankman-Fried y ex directora ejecutiva de Alameda. Cohen dijo al jurado que a pesar de la directiva de Bankman-Fried de colocar coberturas en las posiciones riesgosas de Alameda, ella no lo hizo. El propio Bankman-Fried se quejó en documentos filtrado al New York Times que creía que Ellison no era capaz de realizar el trabajo.
Bankman-Fried se declaró inocente de siete cargos de fraude y conspiración. Varios de sus antiguos colegas, sin embargo, se han declarado culpables y planea testificar contra él como parte de sus acuerdos de declaración de culpabilidad. Los fiscales dijeron que uno de esos ex colegas, Gary Wang, cofundador de FTX, probablemente testificaría esta semana.
Los testigos suben al estrado
El martes, la fiscal federal Danielle Sassoon entregó al tribunal una larga lista de personas que pueden comparecer como testigos, como los padres de Bankman-Fried, Joe Bankman y Barbara Fried, ambos abogados de Stanford que enfrentan sus propios desafíos legales relacionados con el negocio de su hijo.
Otros en esa lista incluyen al hermano del acusado, Gabriel Bankman-Fried, los cofundadores de FTX Gary Wang y Nishad Singh, e incluso Anthony Scaramucci, el ex director de comunicaciones de la Casa Blanca de Trump cuya firma de inversión alguna vez tuvo una participación en FTX.
Los fiscales llamaron a su primer testigo el miércoles por la tarde, lo que puso a los jurados en la mentalidad de uno de los miles de inversores minoristas que querían probar suerte en el comercio de criptomonedas. Marc-Antoine Julliard, un corredor de cacao francés que vive en Londres, testificó sobre su experiencia como recién llegado a la escena de las criptomonedas y quería invertir una parte «significativa» de sus ahorros en criptomonedas. FTX le atrajo en parte debido a las destacadas firmas de capital de riesgo que habían respaldado a la empresa, dijo.
«No comprometen cientos de millones sin hacer la debida diligencia», afirmó. «Ese fue un voto de confianza para mí».
Julliard dijo que puso alrededor de 110.000 libras esterlinas, o aproximadamente 133.000 dólares hoy, en su cuenta de FTX, en la primavera de 2022. A principios de noviembre, mientras el pánico por las finanzas de FTX se extendía entre los inversores, Julliard dijo que confiaba en las garantías de Bankman-Fried en Twitter de que Los activos de la empresa y de los clientes estaban “bien”.
Pero a medida que su ansiedad crecía, empezó a intentar retirar fondos. En ese momento, tenía aproximadamente 100.000 dólares en moneda fiduciaria y bitcoins. Ninguno de sus retiros fue procesado y aún no ha recuperado ninguno de esos fondos.
Luego, los fiscales llamaron a Adam Yedidia, un amigo universitario de Bankman-Fried que anteriormente trabajó tanto para Alameda como para FTX. Su interrogatorio duró unos 15 minutos antes de que se levantara la sesión del día. Yedidia debía regresar al estrado el jueves por la mañana.
