Nueva York
CNN
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Credit Suisse ha sido criticado por no investigar a fondo las acusaciones de que el banco había prestado servicios a clientes nazis y cuentas vinculadas a nazis hasta 2020, según una nueva investigación del comité del Senado de EE. UU.
Según un comunicado de prensa de el Comité de Presupuesto del Senado el martes, que también fue Día de la Memoria del Holocausto en los Estados Unidos, Credit Suisse despidió a un Defensor del Pueblo independiente que supervisó una amplia revisión interna y restringió el alcance de sus investigaciones internas. Esto dejó brechas significativas en la búsqueda forense de registros vinculados a los nazis, afirmó el Comité del Senado.
La investigación bipartidista del Senado sigue a un informe de marzo de 2020 del Centro Simon Wiesenthal (SWC) que Credit Suisse vinculado cuentas a una lista de 12.000 nazis en Argentina. crédito suizo dijo en ese momento que una comisión independiente de expertos ya había investigado a fondo el banco, pero dijo que volvería a investigar el asunto.
En un comunicado el martes, sin embargo, Credit Suisse dijo que habían llevó a cabo dos años investigación sobre las afirmaciones hechas por el Centro Simon Wiesenthal y encontró que «los investigadores no encontraron evidencia para respaldar las acusaciones del SWC» sobre las cuentas bancarias vinculadas a los nazis.
El banco dijo que un equipo de hasta 50 profesionales de la consultora independiente AlixPartners pasó más de 50.000 horas investigando el asunto utilizando los archivos y bases de datos del banco.
La nueva investigación del Senado se centra en las acusaciones hechas por Neil Barofsky, un abogado de Jenner & Block contratado en junio de 2021 para actuar como Defensor del Pueblo y supervisar la revisión de los posibles vínculos del banco con las cuentas nazis.
Barofsky afirma que el banco no investigó a fondo los vínculos con los partidarios de los nazis ni la posibilidad de que el banco haya financiado rutas de escape utilizadas por los nazis, conocidas como líneas de fugas, para huir a otros países después de la guerra.
Barofsky redactó un informe de sus hallazgos para el banco, pero dijo que el banco se alejó de sus compromisos de publicarlo en junio pasado y rescindió su contrato en noviembre. Presidente del Comité de Presupuesto del Senado, el Senador Sheldon Whitehouse y el Senador. mandril grassley emitió una citación para el informe de Barofsky en marzo.
“Cuando se trata de investigar asuntos nazis, la justicia justa exige que no dejemos piedra sin remover. Credit Suisse hasta ahora no ha cumplido con ese estándar”, dijo el senador Grassley en un comunicado.
“Si bien Credit Suisse inicialmente acordó investigar la evidencia de cuentas vinculadas a nazis previamente no identificadas como resultado de la incesante búsqueda de justicia del Centro Simon Wiesenthal, la información que hemos obtenido muestra que el banco estableció un alcance innecesariamente rígido y estrecho, y se negó a seguir nuevas pistas descubiertas durante el curso de la revisión”, Grassley dijo.
crédito suizo dijo en su comunicado el martes que “el banco tiene conocimiento de un relato del compromiso limitado del ex defensor del pueblo que contiene numerosos errores de hecho, declaraciones engañosas y gratuitas y alegaciones sin fundamento que se basan en una comprensión incompleta de los hechos”. El banco dijo que “rechaza enérgicamente estas tergiversaciones”.
Los representantes de Neil Barofsky y AlixPartners no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
AlixPartners, según el comité del Senado, ha indicado que llevará a cabo una «revisión complementaria» de las conexiones de Credit Suisse con las ratlines, entre otras acusaciones.
Credit Suisse es el segundo banco más grande de Suiza por activos y ha pasado los últimos años plagado de escándalos y grandes pérdidas. El mes pasado, fue forzado a una venta para rivalizar con el banco suizo UBS en un intento por detener una crisis bancaria.
Credit Suisse y UBS pagaron 1.250 millones de dólares en 1998 para resolver demandas presentada por sobrevivientes del Holocausto y sus herederos alegando que los bancos mantuvieron ilegalmente millones de dólares depositados por sus familiares antes y durante la Segunda Guerra Mundial.
